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POLÍTICA DE PDL/FT
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POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (PLD/FT) DA REFLOW
Última atualização: 05 de fevereiro de 2025
1. Introdução
A Reflow compromete-se a adotar medidas rigorosas para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Esta política define diretrizes e procedimentos para mitigar riscos e garantir conformidade com as normas regulatórias aplicáveis.
2. Objetivo
Nosso objetivo é estabelecer controles eficazes para identificar, prevenir e reportar atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, protegendo nossa plataforma e nossos usuários contra tais ameaças.
3. Princípios de Conformidade
3.1. Conheça Seu Cliente (KYC): Implementamos processos de verificação da identidade dos clientes para mitigar riscos de atividades ilícitas.
3.2. Monitoramento Contínuo: Realizamos revisões periódicas das transações e atividades dos usuários.
3.3. Relato de Atividades Suspeitas: Notificamos as autoridades competentes sobre qualquer atividade potencialmente ilícita.
4. Deveres dos Usuários
4.1. Fornecer informações verídicas e atualizadas durante o processo de cadastro.
4.2. Cooperar com solicitações adicionais de verificação.
4.3. Relatar atividades suspeitas identificadas na plataforma.
5. Medidas de Prevenção
5.1. Identificação e Verificação: Aplicamos medidas de due diligence para garantir a autenticidade dos clientes.
5.2. Análise de Transações: Monitoramos transações em tempo real para identificar padrões incomuns.
5.3. Treinamento e Conscientização: Nossa equipe recebe treinamento periódico sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
6. Relato de Atividades Suspeitas
6.1. Atividades suspeitas devem ser reportadas imediatamente ao nosso time de conformidade através do e-mail suporte@reflowpay.com.
6.2. Seguimos as regulamentações para comunicar casos relevantes às autoridades competentes.
7. Atualização da Política
7.1. Esta política será revisada periodicamente para garantir sua eficácia e conformidade com legislações vigentes.
8. Lei Aplicável
Esta Política PLD/FT é regida pelas leis do Brasil.
Ao fazer parte da Reflow, você confirma que leu, compreendeu e concorda em seguir esta Política de PDL/FT.
Suporte: suporte@reflowpay.com
WhatsApp: (11) 91768-5656
CNPJ: 41.661.442/0001-66
E-mail: contato@reflowpay.com
Jurídico
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